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湖北快3预测专家推荐号码推荐:第三屆監事會第十八次會議決議公告

2019-04-30 16:08      點擊:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-028


          海南雙成藥業股份有限公司

       第三屆監事會第十八次會議決議公告

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

  海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十八次會

議通知于 2019 年 4 月 26 日以書面送達或電子郵件等方式發出,并于 2019 年 4

月 29 日 11:00 在公司會議室召開?;嵋橛Τ魷嗍?3 人,出席會議監事 3 人。

董事會秘書于曉風列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主持,會議的

召開符合有關法律法規、公司章程的規定。

   二、監事會會議審議情況

 ?。ㄒ唬┥笠橥ü豆賾諫笠?2019 年第一季度報告全文及正文的議案》

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  經審核,監事會認為董事會編制和審核海南雙成藥業股份有限公司 2019 年

第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、

準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏。

 ?。ǘ┥笠橥ü豆賾諢峒普弒涓囊榘浮?br />
  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合相

關法律、法規的規定,其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》有關

規定,不存在損害公司及股東利益的情況。

   三、備查文件

   1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆監事會第十八次會議決議》

                     海南雙成藥業股份有限公司監事會

                         2019 年 4 月 29 日


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