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湖北快3官方走势图今天:第三屆董事會第二十七次會議決議公告

2019-04-30 16:08      點擊:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業      公告編號:2019-027

          海南雙成藥業股份有限公司

      第三屆董事會第二十七次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十七次

會議通知于 2019 年 4 月 26 日以書面送達或電子郵件等方式發出,并于 2019 年

4 月 29 日以通訊的方式召開?;嵋橛Τ魷?5 人,實際參加表決的董事 5 人。

本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公司章程的

規定。

  二、董事會會議審議情況

 ?。ㄒ唬┥笠橥ü豆賾諫笠?2019 年第一季度報告全文及正文的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  《海南雙成藥業股份有限公司 2019 年第一季度報告》全文及正文刊登于巨

潮資訊網(//www.cninfo.com.cn/),正文同時刊登于《證券時報》、《中國證

券報》。

 ?。ǘ┥笠橥ü豆賾諢峒普弒涓囊榘浮?br />
  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合

相關法律、法規的規定,其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》

有關規定,不存在損害公司及股東利益的情況。

   詳情請見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于

會計政策變更的公告》。

 ?。ㄈ┥笠橥ü豆賾諦薅?lt;海南雙成藥業股份有限公司章程>的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登于巨潮資訊網的《章程修訂對照說明(2019 年 4 月)》及修訂

后的《海南雙成藥業股份有限公司章程》。

  該議案需提交股東大會審議。

 ?。ㄋ模┥笠橥ü豆賾謚貧?lt;海南雙成藥業股份有限公司董事、監事、高級

管理人員薪酬管理制度>的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登于巨潮資訊網的《海南雙成藥業股份有限公司董事、監事、高

級管理人員薪酬管理制度》。

  該議案需提交股東大會審議。

 ?。ㄎ澹┥笠橥ü豆賾諦薅春D纖梢┮倒煞縈邢薰徑祿嵋槭鹿嬖頡?br />
的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登于巨潮資訊網的《董事會議事規則修訂對照說明(2019 年 4

月)》及修訂后的《海南雙成藥業股份有限公司董事會議事規則》。

  該議案需提交股東大會審議。

  三、備查文件

  1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議》。

                     海南雙成藥業股份有限公司董事會

                         2019 年 4 月 29 日


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